주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로40길 49, 라이프재단빌딩 지하1층 샤론홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 (액면가 200원 기명식 보통주 5주를 액면가 1,000원 기명식 보통주 1주로 병합) 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 1주의 금액 변경 외) 4) 제4호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 장지환 제4-2호 의안 : 사내이사 홍철선 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지환 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 주연테크 본부장 주연테크 상무 (현) 주연테크 부사장 |
| 홍철선 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | 화평홀딩스 부장 주연테크 부장 (현) 주연테크 전무 |