주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로40길 49, 라이프재단빌딩 지하1층 샤론홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-25 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 삭제 상법 개정에 따른 독립이사 관련 규정 수정 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 장지환 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지환 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 주연테크 본부장 주연테크 상무 (현) 주연테크 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | LED 전광판, 디지털 사이니지 및 광고표시장치의 제조, 판매, 임대, 설치, 운영 및 유지보수업 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 가상현실(VR)영상기기 및 영상게임기 제조업 가상현실(VR)솔루션, 방송장비 제조업 가상현실(VR)시스템 및 게임소프트웨어개발 및 공급업 VR Cafe 프랜차이즈 운영 및 창업컨설팅업 바이오매스 연구, 제조 및 판매업 바이오매스 수출입업 PC방 프랜차이즈 창업컨설팅업 |
미영위 사업목적 삭제를 통한 정관 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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