주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호 의안 : 제41기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 35억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영준 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜KSS해운 해사운영본부 및 해사관리본부 총괄 前. ㈜KSS해운 해사본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박강태 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 現. 정우은평택시협동조합 이사 現. 전국협동조합협의회 고문 前. 해피브릿지협동조합 공동창업 및 경영 |
정우은평택시협동조합 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강태 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 정우은평택시협동조합 이사 現. 전국협동조합협의회 고문 前. 해피브릿지협동조합 공동창업 및 경영 |