정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,975 | - 매출액 | 22,562 | |
| - 부채총계 | 22,870 | - 영업이익 | -281 | ||
| - 자본금 | 8,066 | - 당기순이익 | -6,944 | ||
| - 자본총계 | 25,106 | *주당순이익(원) | -132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,704 | - 매출액 | 25,310 | |
| - 부채총계 | 24,185 | - 영업이익 | -834 | ||
| - 자본금 | 8,066 | - 당기순이익 | -7,344 | ||
| - 자본총계 | 24,518 | *주당순이익(원) | -135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인, 비상근감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 제53기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주식병합결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주식병합결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 재무제표 승인의 건 (연결 / 별도 재무제표) |
가결 | 44.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (액면병합 100원→500원 포함) |
가결 | 44.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김기흥 선임의 건 | 가결 | 44.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 박민정 선임의 건 | 가결 | 44.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 주상철 선임의 건 | 가결 | 44.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 공병선 선임의 건 | 가결 | 44.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 비상근감사 홍서연 선임의 건 | 가결 | 16.4 | 97.6 | 2.4 | - 3% 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 의결권 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 99.2 | 0.8 | - 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.6 | 99.2 | 0.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기흥 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 現) 에스엘알 대표이사 |
| 박민정 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 前) 사회복지법인 기아대책 前) 사회복지법인 유니월드 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상철 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 前) 삼일회계법인 회계사 現) 법률사무소 세상 대표변호사 |
- |
| 공병선 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現) 흥일 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍서연 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前) 동춘기업 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||