주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제29기(2023.1.1~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당(보통주 1주당 200원) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도액:25억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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