주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍(주) 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제 1호 의안: 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당(보통주 1주당 250원) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 사내이사 김정희 재선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (한도액: 25억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석) | |||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1963-01 | 3 | 재선임 | ·前) 케이큐티㈜ 대표이사 ·現) 에이치엔에스하이텍㈜ 대표이사 |