주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 함박뫼로 341, 당사 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제52기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다. - 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제52기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 [1주당 현금배당 50원] |
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| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제29조(이사의 수) 변경의 건 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김윤정 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 윤철운 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 4-1호, 4-2호 의안 참조 |
| 4-1호 의안 | 사내이사 김윤정 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2호 의안 | 사내이사 김윤정 외 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤정 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 고려대 대학원 신영증권 오공TS 대표이사(現) 삼성테이프 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철운 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 경북대 전자공학과 KAIST Techno MBA 삼선전자 대영전자(주) 대표이사(現) |
대영전자(주) 대표이사 |