정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 536,377 | - 매출액 | 736,959 | |
| - 부채총계 | 195,531 | - 영업이익 | 44,387 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 35,511 | ||
| - 자본총계 | 340,846 | *주당순이익(원) | 2,041 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 624,921 | - 매출액 | 891,032 | |
| - 부채총계 | 212,050 | - 영업이익 | 55,087 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 45,845 | ||
| - 자본총계 | 412,871 | *주당순이익(원) | 2,635 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,568,585,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명선임,사외이사 1명선임,상근감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31)별도/연결 재무제표 승인의 건(현금배당(550원/1주) 포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) ☞원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 김윤상 신규선임 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박병근 신규선임 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)상근감사 변영수 신규선임 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건☞원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(분기배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤상 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 수원대학교 (현)한양디지텍 각자대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병근 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 공학대학원 공 학박사 삼성전자 현장소장 삼성물산 하이테크팀장 상 무 삼성물산 품질안전 경영실 장 전무 한국수력원자력 화천, 의암발전소장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변영수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)재원F&S 부사장 삼성물산 전략사업 추진본부 상무 삼성물산 경영지원실 자금총괄 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어 제작 및 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |