주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로 26번길 한양이엔지(주) 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제27기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표/손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김범상) 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사(장보훈) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범상 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 한양이엔지 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장보훈 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 국세청 조사국 우경세무법인 세무사 |
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