주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로 26번길 한양이엔지(주) 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제28기(2015.1.1~2015.12.31) (별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | (전)Air Products Korea 부회장 (현)한양이엔지(주) 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동호 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | ~14.08 SaPPhire Artists Co.,Ltd 생산기술담당 사장 '14.01~'14.07 QTI 대표이사 '15.01~'15.04 상해이화 유한공사 총경리 '15.06~ 성균관대 나노소재융합센터 연구자문교수 |