주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~2018.12.31) (별도/연결)재무제표승인의 건 현금배당(400원/1주) 포함 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사(박남호) 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 상근감사(유정년) 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박남호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 현 한양이엔지(주) 사장 삼성디스플레이 경영지원실 사업운영그룹장 삼성전자 미국 메모리 생산법인 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정년 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서원대학교 교수 SK F&U 신용정보 감사실장 SK증권 종합기획실장, 기업금융본부장 |