주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영 실태 보고2.부의안건 1)제1호의안:제28기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) 주식배당: 2%(195,782주) 2)제2호의안:이사 선임의 건 사내이사 : 하회준(중임) 사외이사 : 김수진(신규) 3)제3호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하회준 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 성우테크론(주)전무이사 성우세미텍(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수진 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 창원대학교 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수진 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 창원대학교 교수 |