주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55 본사 대회의실 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-08-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 독립이사 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이만호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 경남대 회계과 졸업 전)안진회계법인 이사 현)회계법인 보명 대표 |
회계법인 보명 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남대 회계과 졸업 전)안진회계법인 이사 현)회계법인 보명 대표 |