주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~2020.12.31) 재무 제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외 이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 강경원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 안영환 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 송명규) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경원 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 현, (주)토탈소프트뱅크 운영본부장 및 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영환 | 1939-04 | 3년 | 재선임 | 전, 대한유도회 자문위원 현, 부산광역시유도회 심의위원장 현, (주)토탈소프트뱅크 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명규 | 1939-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전, 경남물산(주) 상무이사 전, (주)KD인터내셔날 전무이사 현, (주)토탈소프트뱅크 비상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 경영컨설팅 - 투자자문업 - 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) |
- 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |