정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,716 | - 매출액 | 13,877 | |
| - 부채총계 | 9,899 | - 영업이익 | 2,583 | ||
| - 자본금 | 4,279 | - 당기순이익 | 2,642 | ||
| - 자본총계 | 18,817 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 최운형 선임의 건 제2-2호 사외이사 정낙천 선임의 건 제2-3호 기타비상무이사 조순경 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운형 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 서어서문학과 졸업 - 서강대학교 경영전문대학원 졸업 - 전, 하나금융투자 기업RM팀 차장 근무 - 전, 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장 근무 |
| 조순경 | 1947-09 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 졸업 - 현, (주)토탈소프트뱅크 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정낙천 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 경영학과 졸업 - 전, 한영회계법인 디렉터 - 현, 회계법인공감 공인회계사 |
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