주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 토탈소프트뱅크 1층 회의실 (부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39) |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) |
- |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 최운형 선임의 건 | - |
| 2-2 | 기타비상무이사 조순경 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 김동오 선임의 건 | - |
| 3 | 정관변경의 건 | - |
| 4 | 임원보수규정 제정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운형 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | - 현, (주)토탈소프트뱅크 사내이사 - 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장 |
| 조순경 | 1947-09 | 3년 | 재선임 | - 현, (주)토탈소프트뱅크 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동오 | 1942-08 | 3년 | 신규선임 | - 한국방송광고공사 경남지사장, 부산지사(영업국장) | - |