주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 수도로139 대아빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안. 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(상법 개정 반영) 제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 장일수 신규선임의 건 제3-2호 의안. 사내이사 김진만 신규선임의 건 제3-3호 의안. 사외이사 박상순 신규선임의 건 제4호 의안. 감사 구원모 신규선임의 건 제5호 의안. 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장일수 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - LG산전㈜ 사원 - 신우이엔지㈜ 과장 - (현)대아티아이㈜ 사장 |
| 김진만 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | - 뉴코아 계장 - 영창실업 차장 - (현)대아티아이㈜ 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상순 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - 감사원 7급~3급 고위 감사공무원(감찰과장 및 국세담당과장 등) - ㈜코스틸홀딩스 부회장 - (현)㈜이렘 부회장 |
㈜이렘 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구원모 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전자신문사 편집국 부장 - 전자신문인터넷 대표이사 - 한국온라인신문협회 부회장 - 한국신문협회 감사 - 전자신문사 대표이사 - (현)㈜이티솔루션즈 대표이사 |