주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도산대로1길 46(주)정원엔시스 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제53기(2021년1월1일~2021년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 후보자 나백상 [이사회] 제2-2호의안 : 후보자 조용진 [주주추천] 제2-3호의안 : 후보자 고범석 [주주추천] 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 후보자 정종용 [주주추천] 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 후보자 김석주 [이사회] 제4-2호의안 : 후보자 김락준 [주주추천] 제4-3호의안 : 후보자 최영수 [주주추천] 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원) 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나백상 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | SAP SE 고객영업이사 (2016.04~ 2018.08) 정원엔시스 고객영업 상무 (2019.07~2021.03) (현)주식회사 자 대표이사 (2021.04 ~) |
| 조용진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)윔스 사내이사 (2012.01 ~ ) (현) 템피스투자자문(주) 경영총괄 상무 (2019.11 ~ ) |
| 고범석 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | (주) 한국재무연구원 대표 (2009.~2014.) (현) (주)제이킨인베스트먼트 대표(2009. ~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종용 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 청운대학교 융합기술경영학과 교수 (2015. ~ 현재) 템피스투자자문(주) 감사 (2020.06 ~ 현재) |
템피스투자자문(주) (감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 원도시건축 대표이사 (1994.05~2016.03) 원도시건축 사내이사 (2016.03~2017.03) (현) (주)정원엔시스 감사 (2016.10 ~ ) |
| 김락준 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 글로벌미래교육원 교수 (2014. ~ 현재) |
| 최영수 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 세무법인 에이블 대표세무사 (2016. ~ 현재) |