정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,904 | - 매출액 | 135,753 | |
| - 부채총계 | 43,187 | - 영업이익 | 590 | ||
| - 자본금 | 16,104 | - 당기순이익 | 812 | ||
| - 자본총계 | 40,717 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,403 | - 매출액 | 166,333 | |
| - 부채총계 | 48,592 | - 영업이익 | 1,063 | ||
| - 자본금 | 16,104 | - 당기순이익 | 833 | ||
| - 자본총계 | 40,811 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 : 나백상(신규) 감사 1명 : 김석주(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인 => 원안대로 가결 제2호의안 사내이사 선임 제2-1호의안 후보자 나백상 (이사회) => 원안대로 가결 제2-2호의안 후보자 조용진 (주주) => 부결 제2-3호의안 후보자 고범석 (주주) => 부결 제3호의안 사외이사 선임 제3-1호의안 후보자 정종용 (주주) => 부결 제4호의안 감사 선임 제4-1호의안 후보자 김석주 (이사회) => 원안대로 가결 제4-2호의안 후보자 김락준 (주주) => 부결 제4-3호의안 후보자 최영수 (주주) => 부결 제5호의안 이사의 보수 => 원안대로 가결 제6호의안 감사의 보수 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주식회사 윔스가 제기한 의결권행사금지가처분신청(사건번호 2021카합 21725)은 2022년 3월25일 오전9시 당사 주주총회 개최일시까지도 서울중앙지방법원 제50민사부(나) 재판부의 판결이 확정되지 않았습니다. - 그러므로 당사는 가처분신청 결과를 반영하지 못한 채 주주총회를 진행하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-11-15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사금지가처분) 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나백상 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 2016.04 ~ 2018.08 SAP SE 고객영업 이사 2019.07 ~ 2021.03 (주)정원엔시스 고객영업 상무 2021.04 ~ 현재 주식회사 자 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1994.05 ~ 2016.03 원도시건축 대표이사 2016.03 ~ 2017.03 원도시건축 사내이사 2016.10 ~ 현재 (주)정원엔시스 감사 |