정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,965 | - 매출액 | 135,129 | |
| - 부채총계 | 44,640 | - 영업이익 | 356 | ||
| - 자본금 | 16,105 | - 당기순이익 | 1,198 | ||
| - 자본총계 | 41,325 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,481 | - 매출액 | 166,267 | |
| - 부채총계 | 54,156 | - 영업이익 | 677 | ||
| - 자본금 | 16,105 | - 당기순이익 | 1,201 | ||
| - 자본총계 | 41,325 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제54기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 후보자 한덕희[이사회] 제2-2호의안 : 후보자 이호정[이사회] 제2-3호의안 : 후보자 류홍주[이사회] => 원안대로 가결 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박훈배) => 원안대로 가결 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원) => 원안대로 가결 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원) => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕희 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 2016.04 ~ 2017.03 ㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장 2017.03 ~ (현) ㈜정원엔시스 대표이사 |
| 이호정 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 2018.07 ~ 2022.01 (주)정원엔시스 SI-5팀 팀장 2022.01 ~ (현) ㈜정원엔시스 영업1본부 부서장 |
| 류홍주 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 2015.04 ~ (현) ㈜정원엔시스 부산지사 부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박훈배 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 2009.10 ~ 2011.06 ㈜지니텍 대표이사 2011.07 ~ (현)포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사 |
포맨텍아이티서비스(주) 대표이사 |