주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제56기(2024년1월1일~2024년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 양정훈) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 김석주 제3-2호 의안 : 후보자 오상윤 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원) 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양정훈 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 2009.12. ~ 2020.10. (주)정원엔시스 영업지원부 재무팀장 2020.11. ~ 2024.03. (주)정원엔시스 경영지원본부 총무팀장 2024.04. ~ 현재 (주)정원엔시스 경영지원본부 부서장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2016.03. ~ 2017.03. 원도시건축 사내이사 2016.10. ~ 현재 (주)정원엔시스 감사 |
| 오상윤 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2008.10. ~ 현재 회계법인 성지 이사 |