주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 511, 903-1호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제46기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 및 등기사항 정비의 건 제2-1호 의안: 정관 일부 변경(법률개정 반영)의 건 제2-2호 의안: 등기사항 정비의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 최재원 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이우형 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 :감사 송병기 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2026년 제46기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1972-06 | 3 | 재선임 | - (주)크린앤사이언스 이사 - 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우형 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | - Pureach International Retire, Beijing, China 대표이사 - Pall Microelectronics Asia 부사장 - 경희대학교 섬유공학과 졸업 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병기 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)크린앤사이언스 감사 - 완산제지(주) 이사 |