주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 제33기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 제33기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 승인의 건 | 재무제표 승인의 건 제33기(2025.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도 |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | 사내이사 1인 선임의 건(후보: 신종수) |
| 4 | 사외이사 선임의 건 | 사외이사 1인 선임의 건(후보: 이용노) |
| 5 | 감사 선임의 건 | 감사 1인 선임의 건(후보: 권오용)- |
| 6 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종수 | 1985-09 | 3년 | 신규선임 | -에이텍 미주사업부 이사 -LG전자 VS사업본부 영업전략기획팀 선임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용노 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | -농협정보시스템 대표이사 -농협중앙회 IT전략본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오용 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)효성 상임고문(사장) SK텔레콤(주) 고문 SK(주) 사장(PR어드바이처) |