주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289 에이텍빌딩 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항: 감사보고 및 영업보고 (2) 부의안건: 제1호의안: 제25기 재무제표 승인의 건 [현금배당(안): 1주당 100원] 제2호의안: 이사 선임의건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(강동주) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김경찬) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동주 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대 기계공학 - (주)에이텍 연구소장 |
| 김경찬 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | - 한양대 경제학 - (주)에이텍 이사 |