주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 100원] 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안: 한가진 대표이사 선임의 건 - 제2-2호 의안: 김형철 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 정관 변경 승인의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2019년 3월 22일에 개최하는 제26기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 | |||
| ※관련공시 | 2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한가진 | 1962-01 | 3 | 재선임 | LG전자(주) LG엔시스(주) 현) (주)에이텍 대표이사 |
| 김형철 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | LG CNS 현) (주)에이텍 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재효 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한회계법인 정보통신산업진흥원 평가위원 |