주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제35기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안: 사내이사 박진수 선임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안: 사내이사 박준범 선임의 건 | - |
| 4-3 | 제4-3호 의안: 사외이사 최영헌 선임의 건 | - |
| 4-4 | 제4-4호 의안: 사외이사 김정상 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 장준식 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 현) 주성씨앤에어㈜ 대표이사 현) ㈜비앤피주성 대표이사 현) ㈜제이에스링크 사내이사 |
| 박준범 | 1997-11 | 3 | 신규선임 | 전) KYJ LLP 회계 현) 주성씨앤에어㈜ 해외사업부 현) ㈜제이에스링크 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영헌 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 전) 마크프로 경영기획본부장 | - |
| 김정상 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 전) 에버그린코리아 전) 짐모아 전) 대우로지스틱스 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준식 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) ㈜아이씨디 경영지원실장 전) 회계법인 성지 이사 현) 씨브이파트너스 대표컨설턴트 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 53) 신소재 및 대체에너지관련 소재 개발, 생산 및 판매업 54) 화학제품용 소재 개발, 생산 및 판매업 55) 전자제품 개발, 생산 및 판매업 56) 반도체 Display 소재 개발, 생산 및 판매업 57) 폐기물 종합처리업 |
신사업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||