정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,093 | - 매출액 | 57,909 | |
| - 부채총계 | 68,931 | - 영업이익 | -13,962 | ||
| - 자본금 | 13,852 | - 당기순이익 | 852 | ||
| - 자본총계 | 62,162 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,403 | - 매출액 | 57,909 | |
| - 부채총계 | 121,333 | - 영업이익 | -14,012 | ||
| - 자본금 | 13,852 | - 당기순이익 | 793 | ||
| - 자본총계 | 111,070 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 34.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 박진수 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 박준범 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 최영헌 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 박윤석 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사외이사 최종혁 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 장준식 선임의 건 | 가결 | 29.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 주성씨앤에어㈜ 대표이사 현) ㈜비앤피주성 대표이사 현) ㈜제이에스링크 사내이사 |
| 박준범 | 1997-11 | 3년 | 신규선임 | 전) KYJ LLP 회계 현) 주성씨앤에어㈜ 해외사업부 현) ㈜제이에스링크 사내이사 |
| 최영헌 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 전) 마크프로 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박윤석 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 수원지방검찰청 평택지청장 전) 서울고등검찰청 부장검사 전) 수원고등검찰청 부장검사 겸 인권보호관 현) 법무법인 동인 파트너 변호사 |
- |
| 최종혁 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 서울중앙지검 경제범죄수사부 전) 금융감독원 법률자문관 전) 대구지검 부부장검사현) 법무법인 화우 파트너 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준식 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) ㈜아이씨디 경영지원실장 전) 회계법인 성지 이사 현) 씨브이파트너스 대표컨설턴트 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 53) 신소재 및 대체에너지관련 소재 개발, 생산 및 판매업 54) 화학제품용 소재 개발, 생산 및 판매업 55) 전자제품 개발, 생산 및 판매업 56) 반도체 Display 소재 개발, 생산 및 판매업 57) 폐기물 종합처리업 |
신소재 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |