주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 54 에이치엘비파나진(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제2호 의안 : 제49기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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