주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 54 에이치엘비파나진(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장인근 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 진양곤 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조용호 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박재진 재선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 남경숙 신규 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 정희영 신규 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 신성재 재선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 진무성 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 신봉훈 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인근 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 아주대 분자의학 박사 現) HLB파나진 대표이사 現) 바이오스퀘어 대표이사 前) HLB 바이오전략기획본부 사장 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대 경제학 대학원 졸업 現) HLB그룹 회장 現) HLB생명과학 이사 現) HLB제약 이사 |
| 조용호 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 경기대 생물학과 졸업 現) HLB생명과학 메디케어사업부 사장 前) 에임 대표이사 |
| 박재진 | 1984-07 | 3 | 재선임 | 서울대 농생명공학 박사 現) HLB파나진 생명과학연구소 소장 前) 팍스젠바이오 책임연구원 |
| 남경숙 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대 유전공학 박사 現) HLB 바이오전략기획팀 팀장 前) HLB생명과학R&D R&D기획팀 팀장 前) 넥스트젠바이오사이언스 전략기획실 실장 前) 대웅제약 전략기획팀 팀장 |
| 정희영 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 연세대 신문방송학 석사 現) HLB 커뮤니케이션팀 이사 前) 머니투데이 방송 증권제약바이오부 차장 前) 아시아투데이 산업부/국제부 기자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성재 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 서울대 수의과대학 박사 現) 연세대학교 의과대학 미생물학교실 교수 現) Bill and Melinda Gates Foundation CTVD 위원 現) 대한미생물학회 이사 |
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| 진무성 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 서울대 경제학부 졸업 現) 법무법인 바른 파트너 변호사 前) 법무법인 태평양 파트너 변호사 前) 금융감독원 회계조사국 前) 법무법인 한울 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신봉훈 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 국립세무대 졸업 現) 세무법인 신화 대표세무사 前) 서울지방국세청 |