주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제29기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심혜섭 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | -前 법무법인 세종 -現 변호사 심혜섭 법률사무소 -現 남양유업 상근감사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상관 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -고려대 졸업 -前 한국개발연구원 금융경제실 근무 -前 한국과학기술원 공학석사 -前 감사원 근무 -前 국민기술금융(주) 투자부장 -前 교원나라벤처투자(주) 대표이사 -前 한국벤처캐피탈협회 윤리위원장 -前 (재)한국의학연구소 상임감사 -前 (주)C&S자산관리 감사 |