정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,560 | - 매출액 | 37,227 | |
| - 부채총계 | 7,942 | - 영업이익 | -738 | ||
| - 자본금 | 8,635 | - 당기순이익 | -929 | ||
| - 자본총계 | 59,618 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,137 | - 매출액 | 37,266 | |
| - 부채총계 | 9,192 | - 영업이익 | -1,548 | ||
| - 자본금 | 8,635 | - 당기순이익 | -872 | ||
| - 자본총계 | 58,945 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - 사업 목적 추가 - 주식 일주의 금액 변경(200원 -> 500원) - 개정 상법 반영 - 기타 조문 표현문구 정비 등 |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | (액면병합) 200원 -> 500원 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 45. 주차장업 및 주차장 운영업 46. 카페 및 베이커리 운영업 47. 휴게음식점 및 일반음식점업 48. 식음료 제품(커피, 빵류, 각종 디저트류 등) 제조, 가공 및 판매업 49. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사옥 내 부대수익 근거 확보 및 유휴공간 활용 대비를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |