주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1층 KG하모니홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 제1호:제26기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의건 *현금배당(1주당 250원) 제2호:정관 일부 변경의 건 2-1호:사명변경 및 사업목적 추가의 건 2-2호:분기배당 기준일 규정 정비의 건 2-3호:기타 정관 변경의 건 제3호:이사 선임의 건(곽재선 사내이사 재선임) 제4호:전자금융사고 책임이행 준비금 증액의 건 제5호:자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제6호:이사보수한도 승인의 건 제7호:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상호변경 안내 변경전 : (주)KG모빌리언스 / KG Mobilians Co.,Ltd. 변경후 : (주)KG파이낸셜 / KG Financial Co.,Ltd. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | -KG그룹 회장 -KG모빌리티 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60.매출채권의 양수,관리, 회수 및 중개업 61.채권양도 방식의 자금 지원 서비스업 62.전자상거래 관련 채권 팩토링업 63.신용정보 수집 및 이용, 분석업 64.각 호에 관련된 부대사업 |
선정산서비스 신사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||