주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건 2-2호 의안: 기타비상무이사 이민호 선임의 건 2-3호 의안: 기타비상무이사 이민규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 서울반도체(주) 대표이사(現) - 서울바이오시스(주) 대표이사(現) |
| 이민호 | 1980-12 | 2 | 재선임 | - 서울반도체(주) 이사 - Serendi International COO - (주)이소피카 대표(現) |
| 이민규 | 1986-07 | 2 | 재선임 | - 소믈리에(現) |