주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 4층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 김홍민 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 김화응 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 심요순 선임의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사위원회 위원 김화응 선임의 건 | - |
| 3-2 | 감사위원회 위원 심요순 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상태 선임의 건 | - |
| 5 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍민 | 1969-12 | 2 | 재선임 | - 서울반도체(주) CTO - 코엠에스(주) 연구소장 - 서울반도체(주) 사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화응 | 1959-09 | 2 | 재선임 | - 현대H&S 대표 - 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표 |
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| 심요순 | 1971-06 | 2 | 재선임 | - 우리회계법인 부대표(現) - 연세대학교 경제대학원 겸임교수(現) - 한국공인회계사회 부회장(現) - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원(現) - 유네스코 국제기록유산센터 감사(現) |
- 우리회계법인 부대표 |
| 김상태 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | - 미래에셋대우증권 IB사업부문 대표(부사장) - 미래에셋대우증권 사장 (IB 및 본사영업총괄) -신한투자증권 대표이사 사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화응 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대H&S 대표 - 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표 |
| 심요순 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리회계법인 부대표(現) - 연세대학교 경제대학원 겸임교수(現) - 한국공인회계사회 부회장(現) - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원(現) - 유네스코 국제기록유산센터 감사(現) |
| 김상태 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미래에셋대우 IB1부문 대표 부사장 - 미래에셋증권 사장(IB총괄) 現) 신한투자증권 대표이사 |