정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 767,153 | - 매출액 | 756,090 | |
| - 부채총계 | 209,218 | - 영업이익 | -12,960 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | -130,340 | ||
| - 자본총계 | 557,935 | *주당순이익(원) | -2,312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,103,260 | - 매출액 | 1,013,524 | |
| - 부채총계 | 476,898 | - 영업이익 | -31,516 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | -60,006 | ||
| - 자본총계 | 626,362 | *주당순이익(원) | -912 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김홍민 선임의 건 | 가결 | 36.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 김화응 선임의 건 | 가결 | 37.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 심요순 선임의 건 | 가결 | 37.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김화응 선임의 건 | 가결 | 20.7 | 98.7 | 1.3 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 심요순 선임의 건 | 가결 | 20.7 | 98.7 | 1.3 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상태 선임의 건 | 가결 | 20.9 | 99.7 | 0.3 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.2 | 100 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍민 | 1969-12 | 2 | 재선임 | - 서울반도체(주) CTO - 코엠에스(주) 연구소장 - 서울반도체(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화응 | 1959-09 | 2 | 재선임 | - 현대H&S 대표 - 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표 |
- |
| 심요순 | 1971-06 | 2 | 재선임 | - 우리회계법인 부대표 - 연세대학교 경제대학원 겸임교수 - 한국공인회계사회 부회장 - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 - 유네스코 국제기록유산센터 감사 |
우리회계법인 부대표 |
| 김상태 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | - 미래에셋대우 IB1부문 대표 부사장 - 미래에셋증권 사장(IB총괄) - 신한투자증권 대표이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화응 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대H&S 대표 - 현대리바트 대표 - 현대렌탈케어 대표 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표 |
| 심요순 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리회계법인 부대표 - 연세대학교 경제대학원 겸임교수 - 한국공인회계사회 부회장 - 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 - 유네스코 국제기록유산센터 감사 |
| 김상태 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미래에셋대우 IB1부문 대표 부사장 - 미래에셋증권 사장(IB총괄) - 신한투자증권 대표이사 |