정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 안건 및 세부내역은 정기주주총회 2주전인 2026.03.12.까지 공시할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 보고사항은 (1)영업보고, (2)감사보고, (3)내부회계관리제도운용실태 보고입니다. |
- 금번 정기주주총회 보고사항은 (1)영업보고, (2)감사보고, (3)내부회계관리제도운용실태 보고입니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 번호: 1 회의목적사항: 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 비고: - |
번호: 1 회의목적사항: 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 비고: - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 번호: 2 회의목적사항: 이사 선임의 건 비고: - |
번호: 2 회의목적사항: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 박세철 재선임의 건 2-2. 사내이사 조성근 재선임의 건 2-3. 사내이사 조창배 재선임의 건 2-4. 사외이사 최종문 신규선임의 건 비고: - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 번호: 3 회의목적사항: 정관 일부 변경의 건 비고: - |
번호: 3 회의목적사항: 정관 일부 변경의 건 비고: 상법 개정사항 반영 및 이사,감사 보수한도 규정을 위한 정관 변경 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 번호: 4 회의목적사항: 이사 보수한도 승인의 건 비고: - |
- |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 번호: 5 회의목적사항: 감사 보수한도 승인의 건 비고: - |
- |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 박세철 출생년월일 : 1973-05 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) - 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 조성근 출생년월일 : 1963.02 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - (주)아이엠 전무이사 - 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 내부통제실장 - 現 (주)퀀텀플럭스 대표이사 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 조창배 출생년월일 : 1973.05 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - (주)우리로 부사장 - 現 (주)씨제이에스 대표이사 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 성명 :최종문 출생년월일 : 1960.12 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - 前 파라다이스 인터내셔널 대표이사 - 前 KT투자운용 사외이사 - 現 NAVER 경영고문 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 (1)영업보고, (2)감사보고, (3)내부회계관리제도운용실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 박세철 재선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 조성근 재선임의 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 조창배 재선임의 건 | - |
| 2-4 | 사외이사 최종문 신규선임의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 및 이사,감사 보수한도 규정을 위한 정관 변경 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사 |
| 조성근 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | - (주)아이엠 전무이사 - 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 내부통제실장 - 現 (주)퀀텀플럭스 대표이사 |
| 조창배 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - (주)우리로 부사장 - 現 (주)씨제이에스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종문 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | - 前 파라다이스 인터내셔널 대표이사 - 前 KT 투자운용 사외이사 - 現 NAVER 경영고문 |
- |