정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,023 | - 매출액 | 32,149 | |
| - 부채총계 | 13,629 | - 영업이익 | -957 | ||
| - 자본금 | 21,912 | - 당기순이익 | -733 | ||
| - 자본총계 | 39,394 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,467 | - 매출액 | 42,475 | |
| - 부채총계 | 17,290 | - 영업이익 | -677 | ||
| - 자본금 | 21,912 | - 당기순이익 | -789 | ||
| - 자본총계 | 39,177 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 박세철 재선임의 건 | 가결 | 36.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 조성근 재선임의 건 | 가결 | 36.4 | 97.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 조창배 재선임의 건 | 가결 | 36.4 | 97.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 최종문 신규선임의 건 | 가결 | 36.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.0 | 99.7 | 0.3 | - 특별이해관계인 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사 |
| 조성근 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 전자공학과 - 前 (주)아이엠 전무이사 - 前 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 내부통제실장 - 現 (주)퀀텀플럭스 대표이사 |
| 조창배 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 서울과학기술대 안전공학과 - 現 (주)우리로 부사장 - 現 (주)씨제이에스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종문 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | - 前 파라다이스 인터내셔널 대표이사 - 前 KT 투자운용 사외이사 - 現 NAVER 경영고문 |
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