주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층 (가산동, 제이플라츠) 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 영업 보고, 감사 보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) | - |
| 제3-1호 의안 | 사외이사 이선규 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 기타비상무이사 조태진 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태진 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | - (現)법무법인 서로 대표 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선규 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - (現)한미회계법인 회계사 | 대원미디어 감사 |