정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,027 | - 매출액 | 24,035 | |
| - 부채총계 | 4,514 | - 영업이익 | -251 | ||
| - 자본금 | 12,411 | - 당기순이익 | 6,769 | ||
| - 자본총계 | 12,513 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,155 | - 매출액 | 37,886 | |
| - 부채총계 | 5,140 | - 영업이익 | 284 | ||
| - 자본금 | 12,411 | - 당기순이익 | 5,443 | ||
| - 자본총계 | 20,015 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 비상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-12 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이찬호 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 조태진 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 98.9 | 1.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태진 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | - (현)법무법인 서로 대표 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | - (현)서우회계법인 회계사 | 서울히어로즈 이사 |