주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 서명식 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김정기 재선임의 건 제3-4호 : 사외이사 조성근 재선임의 건 제3-5호 : 사외이사 오성열 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김정기 재선임의 건 제4-2호 : 감사위원 조성근 재선임의 건 제4-3호 : 감사위원 오성열 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | ㆍ한양대학교 물리학과 ㆍLG반도체 선임연구원 |
| 서명식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 경영대학원 ㆍ국민은행 경제연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정기 | 1961-05 | 3 | 재선임 | ·한국외국어대학교 경제학과 ·골드스미스에셋 대표이사 |
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| 조성근 | 1967-11 | 3 | 재선임 | ·서울시립대학교 경영대학원 ·선우회계법인 대표이사 |
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| 오성열 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | ·국립세무대학 내국세과 ·세무법인 다름 대표세무사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·한국외국어대학교 경제학과 ·골드스미스에셋 대표이사 |
| 조성근 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울시립대학교 경영대학원 ·선우회계법인 대표이사 |
| 오성열 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·국립세무대학 내국세과 ·세무법인 다름 대표세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -스마트폰 및 기타 제품용 카메라모듈 제조 및 판매 -자동차 부속품 제조 및 판매 |
-기존사업목적에 내재된 카메라모듈 사업부분의 명문화 -사업영역 확대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -수자원 및 지하자원 개발 -음료의 생산, 제조, 유통, 마케팅,판매,수입,수출 및 개발업 -VAN/LAN/WAN/디지털통신네트워크/이동통신네트워크/CAD/CAM/CAE/CAI/CIM -WDM 광전송기술, 광대역 통신연계무선/광전송장치, 고속전력선 통신기술WDM 광전송기술, 광대역 통신연계무선/광전송장치, 고속전력선 통신기술 -유무선 원격자동계측 및 제어시스템 -산업용 제어기기, 자동제어시스템 및 지능형 빌딩조명 제어시스템 제조 및 판매 -디지털 신호처리방식 음향기기 |
현 사업과의 연계성 희박 | |