정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,266 | - 매출액 | 685,228 | |
| - 부채총계 | 159,249 | - 영업이익 | 11,183 | ||
| - 자본금 | 17,375 | - 당기순이익 | -3,453 | ||
| - 자본총계 | 145,017 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 277,514 | - 매출액 | 705,665 | |
| - 부채총계 | 117,805 | - 영업이익 | 19,483 | ||
| - 자본금 | 17,375 | - 당기순이익 | 9,169 | ||
| - 자본총계 | 159,709 | *주당순이익(원) | 316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 및 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 서명식 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김정기 재선임의 건 제3-4호 : 사외이사 조성근 재선임의 건 제3-5호 : 사외이사 오성열 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김정기 재선임의 건 제4-2호 : 감사위원 조성근 재선임의 건 제4-3호 : 감사위원 오성열 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 참고서류 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | ㆍ한양대학교 물리학과 ㆍLG반도체 선임연구원 |
| 서명식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 경영대학원 ㆍ국민은행 경제연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정기 | 1961-05 | 3 | 재선임 | ·한국외국어대학교 경제학과 ·골드스미스에셋 대표이사 |
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| 조성근 | 1967-11 | 3 | 재선임 | ·서울시립대학교 경영대학원 ·선우회계법인 대표이사 |
- |
| 오성열 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | ·국립세무대학 내국세과 ·세무법인 다름 대표세무사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·한국외국어대학교 경제학과 ·골드스미스에셋 대표이사 |
| 조성근 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울시립대학교 경영대학원 ·선우회계법인 대표이사 |
| 오성열 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·국립세무대학 내국세과 ·세무법인 다름 대표세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -스마트폰 및 기타 제품용 카메라모듈 제조 및 판매 -자동차 부속품 제조 및 판매 |
-기존사업목적에 내재된 카메라모듈 사업부분의 명문화 -사업영역 확대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -수자원 및 지하자원 개발 -음료의 생산, 제조, 유통, 마케팅,판매,수입,수출 및 개발업 -VAN/LAN/WAN/디지털통신네트워크/이동통신네트워크/CAD/CAM/CAE/CAI/CIM -WDM 광전송기술, 광대역 통신연계무선/광전송장치, 고속전력선 통신기술WDM 광전송기술, 광대역 통신연계무선/광전송장치, 고속전력선 통신기술 -유무선 원격자동계측 및 제어시스템 -산업용 제어기기, 자동제어시스템 및 지능형 빌딩조명 제어시스템 제조 및 판매 -디지털 신호처리방식 음향기기 |
현 사업과의 연계성 희박 | |