정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 136,396 | - 매출액 | 101,937 | |
| - 부채총계 | 116,769 | - 영업이익 | 5,430 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 2,460 | ||
| - 자본총계 | 19,627 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,088 | - 매출액 | 101,381 | |
| - 부채총계 | 90,301 | - 영업이익 | 2,059 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 386 | ||
| - 자본총계 | 57,787 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표(이익이여금 처분계산서 포함)승인의 건 | 가결 | 41.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이우선 선임의 건 | 가결 | 41.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 황보상일 선임의 건 | 가결 | 41.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이정석 선임의 건 | 가결 | 41.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 장현식 선임의 건 | 가결 | 7.0 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.4 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | 펜실베니아주립대 회계학 (현)유니온 대표이사 (현)유니온머티리얼 대표이사 |
| 황보상일 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 무기재료공학 (현)유니온머티리얼 경영본부장 겸 세라믹사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정석 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 서울대 사법학과 서울고등법원 판사 (현)법무법인 율우 대표변호사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현식 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 지구시스템 과학과 LG상사 상무 (현)유니온머티리얼 감사 |