주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 | 사내이사 변형진 선임의 건 | - |
| 제1-2호 | 사내이사 김장중 선임의 건 | - |
| 제2호 | 사외이사 선임(한종연)의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변형진 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | 前 이스트소프트 AI. Human Lab 연구소장 前 이스트소프트 Tech Center 센터장 現 이스트소프트 AI Agent Lab 연구소장 現 이스트소프트 최고AI책임자(CAIO) |
| 김장중 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 수학과 한양대학교 MBA (주)이스트소프트 설립 前 (주)이스트소프트 대표이사 現 (주)이스트게임즈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종연 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 데이터랩스 대표이사 | 데이터랩스 주식회사 |