주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로20길 25, 논현1동복합문화센터 5층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 감사위원회 폐지 및 감사제도 도입 (제24조, 제38조 제5항, 제40조, 제42조, 제42조의2, 제6장(제46조~제51조), 제53조, 제54조) |
- |
| 2-2호 의안 | 상법 개정 반영 (제31조, 제34조, 제38조 제1항~제2항, 제39조의2) |
- |
| 2-3호 의안 | 주주총회 소집 및 개최 방식 명확화 (제25조) |
- |
| 2-4호 의안 | 이사의 주의의무 규정 정비 (제38조 제3항) |
- |
| 3호 의안 | 감사 유석하 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석하 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 기업은행(최종직위:자금시장 부행장) IBK캐피탈 대표이사 큐캐피탈파트너스 감사 현) ㈜티엔엔터테인먼트 감사 |