주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김만규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이기일 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최규준 선임의 건 - 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호의안 : 상근감사 전용훈 선임의 건 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 現) 에이치엘비㈜ 대표이사/회장 現) 에이치엘비제약㈜ 이사 現) 에이치엘비생명과학㈜ 이사 |
| 김만규 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 現) 에이치엘비제약㈜ 부사장 前) 노바티스 영업마케팅 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기일 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 現) 서울시립대학교 도시보건대학원장 前) 보건복지부 1차관 前) 보건복지부 2차관 前) 보건복지부 보건의료정책실장 |
- |
| 최규준 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인(유) 세종 고문 前) 한국IR협의회 상근부회장 前) 한국거래소 상무 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용훈 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) ㈜지티지웰니스(현, 한국비티비) 비상임고문 前) ㈜에이루트 비상임고문 前) 한국거래소 시장감시본부 심리1팀장 외 |