정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,784 | - 매출액 | 154,533 | |
| - 부채총계 | 41,373 | - 영업이익 | 1,528 | ||
| - 자본금 | 16,400 | - 당기순이익 | 4,833 | ||
| - 자본총계 | 125,411 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,682 | - 매출액 | 205,582 | |
| - 부채총계 | 45,533 | - 영업이익 | 1,064 | ||
| - 자본금 | 16,400 | - 당기순이익 | 4,572 | ||
| - 자본총계 | 125,149 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(진양곤,김만규) 사외이사 2명(이기일,최규준) 감사 1명(전용훈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이기일 사외이사는 현재 정부공직자윤리위원회 취업심사 절차 진행 중이며, 심사 결과에 따라 취임 여부가 확정될 예정입니다. 제28기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 진양곤 선임의 건 | 가결 | 28.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김만규 선임의 건 | 가결 | 28.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 이기일 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 최규준 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 28.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 전용훈 선임의 건 | 가결 | 12.9 | 99.8 | 0.2 | - 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) - 3% Rule 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 28.5 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 現) 에이치엘비㈜ 대표이사/회장 現) 에이치엘비제약㈜ 이사 現) 에이치엘비생명과학㈜ 이사 |
| 김만규 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 現) 에이치엘비제약㈜ 부사장 前) 노바티스 영업마케팅 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기일 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 現) 서울시립대학교 도시보건대학원장 前) 보건복지부 1차관 前) 보건복지부 2차관 前) 보건복지부 보건의료정책실장 |
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| 최규준 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인(유) 세종 고문 前) 한국IR협의회 상근부회장 前) 한국거래소 상무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용훈 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) ㈜지티지웰니스(현, 한국비티비) 비상임고문 前) ㈜에이루트 비상임고문 前) 한국거래소 부장 |