주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 주주총회의 보고사항은 감사의 감사보고, 제26기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 주주총회의 제1호 의안인 ‘제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 | 이사 선임의 건 (사외이사 김진석) | - |
| 3호 | 상근감사 선임의 건 | 회사 정관 제44조에 따라 회사는 1인의 감사를 두도록 되어 있음. 아래 후보자 2인 모두가 선임요건을 충족하게 될 경우에는 득표 비율이 높은 후보자를 감사로 선임할 예정임. |
| 3-1호 | 상근감사 조용호 선임의 건 | - |
| 3-2호 | 상근감사 홍철기 선임의 건 - 주주제안 | - |
| 4호 | 이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 20억원) | - |
| 5호 | 감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 2억원) | - |
| 6호 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 7호 | 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진석 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수 약학대학 학장 역임 2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원 2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 |
| 홍철기 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1989.02 ~ 2008.12 : 성남시 공무원 (주무관) 2008.02 ~ 2017.12 : 성남시 공무원 (6급 팀장) 2018.01 ~ 2022.06 : 성남시 공무원 (5급 사무관) 2022.07 ~ 2024.06 : 성남시 공무원 (4급 서기관) 2022.07 ~ 2023.06 : 성남시의료원 당연직이사 |