주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-12-09 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-09 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이번 임시주주총회 소집은 2026년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 가결정족수 미달로 부결된 이사 선임 안건 등을 처리하기 위한 건임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 이사 선임의 건 (독립이사 김진석) | - |
| 2호 | 감사 선임의 건 (상근감사 조용호) | - |
| 3호 | 이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 5억원) | 정기주총 상정 한도액 20억원에서 감액 |
| 4호 | 감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 8천만원) | 정기주총 상정 한도액 2억원에서 감액 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진석 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수 약학대학 학장 역임 2000.03 ~ 2026.09 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 2012.12 ~ 2026.06 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원 2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사 |