주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사 1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명, 총 3명으로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제39기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당: 주당 200원(안)) | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 소집권자 및 소집지 변경의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 이사의 선임 및 의무 변경의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 사외이사 명칭 변경의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 감사위원회 구성 관련 변경의 건 | - |
| 제2-5호 의안 | 이사의 직무 및 대표이사의 직무 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 엄병윤 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 엄대열 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 기타비상무이사 이정연 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동현 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건 | - |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6-1호 의안 | 엄병윤 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6-2호 의안 | 엄대열 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6-3호 의안 | 김동현 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6-4호 의안 | 한용빈 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6-5호 의안 | 이거연 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6-6호 의안 | 이정연 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄병윤 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 사내이사 |
| 엄대열 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 대표이사 |
| 이정연 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 SADI 부학장 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 여의주 공동대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)유라테크 사외이사 現 현산부인과 원장 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)유라테크 사외이사 現 현산부인과 원장 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 여의주 공동대표 |