주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주)대동스틸 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ［보고사항］ 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ［부의안건］ 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 대표이사 임주희 중임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 주요식 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자어베 관한 법률 시행령 제150조 제5호에 따른 전지위임장 권유제도를 49기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 부의안건 제1호 의안에 대하여는 정관 제50조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인후 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임주희 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 美 퍼듀대학교 졸업 現 (주)대동스틸 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주요식 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | -중앙대 경영학 졸업(`73) -한국공인회계사 -일본 미타 회계법인 근무(`85) -안진 회계법인 근무(`05) -퇴임 (`10) |
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